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2019-04-29 19:18:12资讯
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中国银行北京市分行强化反洗钱人才队伍建设推动反洗钱工作迈上新台阶 - 资讯 - 新京报网

2019-04-29 19:18:12资讯

兰博基尼娱乐城  反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作。近年来,中行北京分行坚持“以人为本”、“风险为本”的理念,设立专业机构岗位、打造高精尖人才,通过持续强化反洗钱人才队伍建设,为反洗钱工作提质增效注入了内生动力,并取得了显著成果。

  优化工作机制,提升履职能力。建立反洗钱监测分析中心,设立专职反洗钱监测分析团队、反洗钱与制裁合规管理团队,强化反洗钱专业技术分析职能,使管理更加精细化、集约化;成立制裁名单甄别中心,对全国18家分行跨境汇款中涉敏兰博基尼娱乐城进行甄别、事中监控。目前,已实现全辖各级机构、各条线反洗钱兼职人员的全覆盖。不断优化的反洗钱机构、岗位架构有效提升了该行反洗钱工作专业化管控能力。

  打造高精尖专家队伍,提供专业支持保障。一方面,成立反洗钱专家库,专家成员政治素质过硬、业务能力强、研究水平高,在课题研究、监测分析、案件研判等关键环节主力军作用突出,已成为该行反洗钱工作的“排头兵”。另一方面,实行人才战略,培养反洗钱专业人才。组织开展国际反洗钱师培训认证工作,去年共有65人获得国际认证;针对不同人员有的放矢举办各类培训,例如,定期组织反洗钱及制裁合规基础知识培训、系统升级培训、新员工培训等,并通过在线考试、现场考试、电话抽测等形式检验学习成果。手段丰富的全流程培养极大地提升了员工的专业能力,使得反洗钱人才在不同工作岗位上发挥了重要作用。

  强化反洗钱情报分析能力,展现责任担当。不断提升反洗钱情报分析能力,重点可疑报告工作取得显著成果。提供重要线索,协助公安兰博基尼娱乐城破获2018年度北京地区首例涉黑案例。2018年,该行向人民银行报送重点可疑报告数量、成案量均位列北京地区银行首位;所报送的涉黑洗钱可疑报告、非法集资可疑报告、涉恐可疑报告等均被有关兰博基尼娱乐城立案调查,该行也因此收到不同国家兰博基尼娱乐城的感谢信;还荣获了北京市金融局三等线索奖金奖励。

  坚持科技引领,智能化手段提升工作质效兰博基尼娱乐城。该行以现代兰博基尼娱乐城科技手段为依托,大胆创新,持续提升智能化工作水平。研发了“可疑交易甄别助手”、数据分析工具“邮筒”等实用工具,显著提升了一线识别可疑交易的效率和准确性;通过在工作中应用可视化分析工具,加大了对团伙可疑资金网络的挖掘和分析力度,报告质量显著提升;还注重模型建设,全面梳理典型案例,提取典型监测指标,自发编写制裁模型脚本,使得特定场景研发的模型有效率明显提升。

  未来,中国银行北京市分行还将持续推动反洗钱合规建设,打造高素质反洗钱人才队伍,为将反洗钱工作打造成为中行品牌和领先优势做出更大的贡献。

 

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